El futuro de los programas CBI: La Mesa Redonda EEUU-Caribe acuerda 6 principios clave

El 25 de febrero de 2023 tuvo lugar un acontecimiento trascendental en San Cristóbal (San Cristóbal) y Nieves. La Mesa Redonda Estados Unidos-Caribe sobre Ciudadanía por Inversión reunió a representantes de los cinco Estados del Caribe Oriental con Programas de Ciudadanía por Inversión (CBI), incluidos sus Primeros Ministros, y a una delegación de Estados Unidos encabezada por el Subsecretario Adjunto del Departamento del Tesoro estadounidense.

También asistieron el Gobernador del Banco Central del Caribe Oriental y el Director General de la Organización de Estados del Caribe Oriental. La mesa redonda fue muy productiva y beneficiosa para ambas partes, que mantuvieron un debate sincero sobre los retos y amenazas a los que se enfrentan estos programas y la importante contribución que han hecho al desarrollo nacional de estos pequeños Estados.

En esta entrada del blog analizaremos más de cerca este acontecimiento histórico y los resultados de la mesa redonda.

Reconocimiento de la importancia de los programas CBI

Durante el acto, Estados Unidos reconoció la importancia de los programas CBI.

Se reconoció que los programas prestan un servicio legítimo y contribuyen a la supervivencia de las economías participantes, sobre todo teniendo en cuenta la amenaza existencial que suponen la emergencia climática y los recientes choques externos adversos.

Los ingresos generados por los programas CBI son cruciales para financiar grandes proyectos de infraestructuras y desarrollo y para aumentar la resiliencia. Se consideró que el desmantelamiento de estos programas podría desencadenar consecuencias sociales negativas a nivel interno y provocar un repunte de la criminalidad, entre otras patologías.

Acuerdo sobre los seis principios del CBI

Los cinco gobiernos se comprometieron colectivamente con seis principios de la ICC propuestos por Estados Unidos.

Varios de estos principios ya habían sido adoptados de forma proactiva por los Estados de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) como parte de su marco de gestión de riesgos para reforzar y salvaguardar la integridad de sus Programas CBI.

Los seis principios acordados son los siguientes:

  1. Convenio colectivo sobre tratamiento de denegaciones: No tramitar solicitudes de personas cuyas solicitudes hayan sido denegadas en otra jurisdicción del BIC, compartiendo proactivamente la información sobre denegaciones.
  2. Entrevistas: Realice entrevistas con los candidatos, ya sean virtuales o en persona.
  3. Comprobaciones adicionales: Cada jurisdicción realizará comprobaciones de cada solicitud con la Unidad de Inteligencia Financiera de su país respectivo.
  4. Auditorías: Auditar el Programa anualmente o cada dos años de acuerdo con las normas aceptadas internacionalmente.
  5. Recuperación de pasaportes: Solicitar ayuda a las fuerzas de seguridad para recuperar pasaportes revocados/retirados.
  6. Trato a rusos y bielorrusos: Suspender la tramitación de solicitudes de rusos y bielorrusos. Cuatro jurisdicciones ya han suspendido las solicitudes y Granada, que tramita las solicitudes de rusos y bielorrusos con diligencia debida reforzada, suspenderá la tramitación de nuevas solicitudes de Rusia y Bielorrusia a partir del 31 de marzo de 2023.

Se reconoció y aceptó que la aplicación del sexto principio tendría un importante impacto negativo en los ingresos de los Estados CBI.

Por ello, ambas partes acordaron convocar un debate técnico en los próximos cuatro a seis meses para evaluar el estado de aplicación de los seis principios acordados.

Otras peticiones y compromisos

En el siguiente compromiso, los Estados de la OECO solicitaron que se siguiera debatiendo el marco de gestión de riesgos del Gobierno de EE.UU. para el Programa de Inversores Inmigrantes EB-5 en lo que respecta a la tramitación de solicitudes procedentes de Rusia.

A la vista de estos acuerdos, los Estados de la CBI solicitaron al Gobierno de Estados Unidos que facilitara un compromiso similar con los Gobiernos europeo y del Reino Unido basado en los seis principios acordados.

Ambas partes reiteraron su compromiso de mantener un compromiso constructivo que tenga en cuenta las circunstancias especiales de los Estados pequeños y sus necesidades.

Reflexiones finales

En conclusión, la Mesa Redonda EE.UU.-Caribe sobre Ciudadanía por Inversión fue un evento significativo que puso de relieve la importancia de los Programas CBI en el desarrollo de los pequeños estados del Caribe Oriental.

Los seis principios de la ICC acordados afectarán sin duda a los programas y a los inversores. El aumento de los controles y auditorías proporcionará mayor seguridad y transparencia. Sin embargo, la suspensión de las solicitudes de rusos y bielorrusos tendrá una importante repercusión negativa en los ingresos de los Estados CBI.

No obstante, el compromiso de ambas partes de mantener un compromiso constructivo es un paso positivo para garantizar que estos programas sigan beneficiando a los Estados pequeños, salvaguardando al mismo tiempo la integridad de los mismos.

Scroll al inicio